Polícia Civil desarticula esquema milionário de fraude financeira e lavagem de dinheiro em SC

Ação coordenada pela Delegacia de Investigação de Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC) cumpriu um mandado de prisão preventiva, quatro mandados de busca e apreensão, além de ordens de bloqueio judicial no importe de R$ 6,2 milhões em bens do grupo acusado de lesar empresa de suplementos alimentares situada em Tijucas.

Na manhã desta terça-feira, dia 25, a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação de Lavagem de Dinheiro, deflagra a Operação Supply Chain – fase 3 tendo como foco mais um núcleo de um grupo criminoso investigado por fraudes mercantis, emissão de duplicatas simuladas, associação criminosa e lavagem de capitais. O prejuízo estimado à empresa vítima, Growth Suplementos, ultrapassa a marca de R$ 8 milhões.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Balneário Camboriú. Segundo as investigações, o grupo operava mediante a emissão de duplicatas sem causa debendi real, além da utilização de empresas de fachada, incorporadoras e familiares na condição de interpostas pessoas ("laranjas"). O esquema envolvia a circulação dissimulada de recursos ilícitos e saques expressivos em espécie para ocultar o patrimônio obtido ilegalmente.

Nessa terceira fase estão sendo cumpridos:

• Prisão Preventiva de investigado apontado como o principal articulador e beneficiário do esquema.

• Busca e Apreensão sendo realizadas em endereços residenciais e sedes empresariais nas cidades de Itajaí/SC e Porto Belo/SC, com foco na apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos para análise pericial telemática.

• Bloqueio de Ativos Financeiros no importe de R$ 6.203.044,46 recaindo sobre as contas bancárias de investigados e empresas vinculadas ao esquema.

• Sequestro de Imóveis e Veículos, incluindo imóveis no Litoral Norte catarinense e restrição de transferência de veículos de luxo e passeio.

• Expedição de ofícios para congelamento de ativos virtuais em exchanges de criptomoedas, participações societárias e previdência privada.

Dessa forma, a atuação da Delegacia de Investigação de Lavagem de Dinheiro está focada não apenas na prisão do suspeito, mas também na asfixia financeira do grupo, tanto para cessar seu poder de atuação criminal, quanto para ressarcir o prejuízo causado à vítima.